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        百金管發〔2021〕15號百色市住房公積金管理中心關于印發《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》的通知

        2021-10-08 17:00     來源:百色市住房公積金管理中心
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        中心各科、管理部:

        現將《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》印發給你們,請結合實際貫徹落實。


        ?????????????????????????????????????? 百色市住房公積金管理中心

        ????????????????????????????????????????????2021年10月8日


        百色市住房公積金失信行為懲制度


        第一章 總 則

        第一條 為保障住房公積金資金安全,促進住房公積金提取、貸款業務誠信、健康發展,根據《住房公積金管理條例》,住房城鄉建設部、財政部、中國人民銀行、公安部等相關部門防范住房公積金騙提、騙貸行為有關規定,結合本市實際情況,制定本制度。

        第二條制度適用于對百色市住房公積金管理中心(以下簡稱“百色公積金中心”)管轄范圍內繳存職工騙提、騙貸住房公積金失信行為的處理。

        第三條 下列行為屬于騙提套取失信行為:

        (一)提交虛假身份、戶籍信息、虛假親屬和夫妻關系證明辦理提取住房公積金;
        ??(二)提交虛假婚姻信息、婚姻證明辦理提取住房公積金;
        ??(三)提交虛假業務辦理委托函辦理提取住房公積金;
        ??(四)提交虛假工作關系證明辦理提取住房公積金;
        ??(五)提交虛假購買(建造、翻建、大修、租賃)自住住房事實或房屋信息證明材料、自建房審批材料辦理提取住房公積金;
        ??(六)提交虛假房屋所有權權屬證明辦理提取住房公積金;
        ??(七)提交虛假鑒定報告、病情診斷證明辦理提取住房公積金;
        ??(八)提交虛假票據辦理提取住房公積金;
        ??(九)提交虛假
        購房發票、契稅發票票據償還商業按揭貸款事實或材料等辦理提取住房公積金;
        ??(十)其他
        被認定為虛假事實或虛假材料的。

        第四條 下列行為屬于騙貸失信行為:

        (一)提交虛假身份、戶籍信息、虛假親屬和夫妻關系證明辦理住房公積金貸款;

        (二)提交虛假婚姻信息、婚姻證明辦理住房公積金貸款;

        (三)提交虛假經濟收入證明辦理住房公積金貸款;

        (四)提交虛假購買(建造)自住住房材料辦理住房公積金貸款;

        (五)其他被認定為虛假事實或虛假材料的。

        第二章 調查核實程序

        第五條 百色公積金中心通過提取、貸款業務審核、檢查、舉報、投訴等,發現繳存職工涉嫌利用虛假資料騙提、騙貸住房公積金的,由百色公積金中心業務審核部門對繳存職工提交的疑似騙提、騙貸材料進行登記備案。

        第六條 百色公積金中心根據繳存職工提交的疑似騙提、騙貸材料,聯系相關單位進行真實性核實,并保存核實書面材料作用為懲戒依據。核實期間暫停審核繳存職工住房公積金提取、貸款業務辦理申請。

        第三章 處理程序

        第七條 管理中心發現疑似騙提、騙貸行為的,應暫時留存全部原始資料,經調查騙提、騙貸行為不成立的,應立即通知職工,符合提取條件的及時予以辦結,不符合提取條件的將原始資料復印備案后,將原始資料退還職工。

        第八條 通過調查核實,繳存職工存在上述第一章第三、第四條中的一項或多項行為的,百色公積金中心根據調查情況出具調查情況告知書并通知繳存職工在5個工作日內簽收。調查情況通知書內容包括:
        ??1.繳存職工姓名及身份證號;
        ??2.經核實繳存職工違反住房公積金提取、貸款管理規定,騙提、騙貸住房公積金的事實;
        ??3.異議申請途徑和期限;
        ??4.百色公積金中心印章及發出通知書的日期。

        第九條 繳存職工逾期未到場簽收調查情況告知書或拒絕簽收的,由百色公積金中心在調查情況告知書簽收時限過后的5個工作日內將調查情況通知書相關內容通過百色公積金中心網站對外公告。

        第十條 繳存職工對調查結果存在異議的,可在簽收調查情況告知書或調查情況告知書在百色公積金中心網站公告到期之日起10個工作日內向百色公積金中心提出書面異議申請。百色公積金中心將在收到異議申請之日起15個工作日內,對申請事項組織再次核查,并將核查結果書面告知繳存職工。

        第十一條 繳存職工未在第十條規定的時限內對調查結果提出異議申請的,以及繳存職工雖然根據第九條規定對調查結果提出了異議申請,但經百色公積金中心異議核查后認為繳存職工存在騙提、騙貸行為的,百色公積金中心根據繳存職工騙提、騙貸行為具體實施情況采取下列措施予以處理,督促整改。
        ??(一)繳存職工提交騙提、騙貸材料被識別,未成功取得資金的,記載其失信記錄3年,限制其3年內不得辦理住房公積金提取和貸款業務。由百色公積金中心提取、貸款業務審核部門制作處理決定書,并通知繳存職工在7個工作日內簽收。處理決定書內容包括:

        1.繳存職工姓名及身份證號;

        2.違反住房公積金提取管理規定,騙提騙貸住房公積金的事實和證據;

        3.凍結辦理提取和貸款業務3年并記載其失信記錄;

        4.處理決定及生效時間;

        5.異議申請途徑和期限;

        6.百色公積金中心印章及做出決定的日期。

        (二)繳存職工存在騙提、騙貸行為且已取得資金的,由百色公積金中心提取、貸款業務審核部門制作處理決定書,并通知繳存職工在7個工作日內簽收。處理決定書內容包括:
        ??1.繳存職工姓名及身份證號;
        ??2.違反住房公積金提取管理規定,騙提騙貸住房公積金的事實和證據,已騙提騙貸住房公積金成功到賬的金額;
        ??3.責令限期10個工作日內將騙提騙貸金額全額退回;

        4.在規定期限內全額退回騙提騙貸資金的,凍結辦理提取和貸款業務3年記載其失信記錄;

        5.逾期退回騙提騙貸資金的,凍結辦理提取和貸款業務5年(自退還全部違規提取資金之日起計時)、記載其失信記錄、向失信職工所在單位發函通報;

        6.一直拒絕退回騙提騙貸資金的,凍結辦理提取和貸款業務至退休止;

        7.處理決定及生效時間;

        8.異議申請途徑和期限;

        9.百色公積金中心印章及做出決定的日期。

        第十二條 繳存職工逾期未到場簽收處理決定書或拒絕簽收處理決定書的,由百色公積金中心提取、貸款業務管理部門在處理決定書規定簽收時限后的5個工作日內將處理決定書相關內容通過百色公積金中心網站對外公告。

        第十三條??繳存職工對處理決定存在異議的,可在簽收處理決定書或處理決定書在百色公積金中心網站公告到期之日起10個工作日內向百色公積金中心提出書面異議申請。百色公積金中心將在收到異議申請之日起15個工作日內,對申請事項組織核查,經核查排除職工騙提騙貸行為的,原范圍內影響予以消除,相關處理予以撤銷,并將核查結果書面告知繳存職工。異議申請核查期間不影響相關處理決定實施。

        第十四條 繳存職工對處理決定不服的,有權在收到決定書之日起60日內提出行政復議申請,或對復議決定不服的,可以在接到處理決定書之日起15日內向有管轄權的人民法院提起行政訴訟。

        第四章 處理規定

        第十五條??對繳存職工騙提騙貸失信行為處理包括以下內容:
        ??(一)取消辦理提取和貸款業務3年;
        ??(二)失信行為登記;
        ??(三)追回騙提騙貸資金;

        (四)取消辦理提取和貸款業務5年;

        (五)通報失信職工所在繳存單位;

        (六)取消辦理提取和貸款業務至退休止。

        第十六條 失信行為登記指百色公積金中心將騙提騙貸職工個人信息及騙提騙貸行為記入百色公積金中心業務管理系統。
        ??(一)納入失信行為登記后,百色公積金中心暫停騙提騙貸職工住房公積金聯名卡住房公積金業務功能以及住房公積金委托提取、全域提取業務辦理資格;暫停受理騙提騙貸職工住房公積金提?。ú话x退休提取,死亡提取業務)和貸款業務辦理申請,并視情況將其騙提騙貸信息報送其工作單位及征信管理部門,騙提騙貸職工屬于黨政機關、事業單位、國有及國有控股企業工作人員的,同時報送其所在單位紀檢監察機構。
        ??(二)納入失信行為登記后,騙提騙貸職工辦理公積金賬戶轉移業務時,失信行為登記記錄一并進行轉移。

        (三)拒不退回騙提騙貸資金的,不予從失信行為登記中刪除,至退休止。

        第十七條 追回騙提資金指百色公積金中心要求騙提騙貸職工在規定的時間內全額退還騙提騙貸資金。退回資金時間應在騙提騙貸職工簽收處理決定書或處理決定書在百色公積金中心網站公告之日起10個工作日內。

        第十八條??騙提騙貸職工未按百色公積金中心要求,在規定時間內全額退還騙提騙貸資金的,百色公積金中心在退回資金期限屆滿之日起30日內向公安等部門移交問題線索,嚴肅依法懲治,采取法律手段追回資金。

        第十九條 對提供虛假材料,協助繳存職工騙提騙貸的單位,百色公積金中心將通過網站、互聯網對外公布,并做以下處理:

        (一)對涉嫌偽造、變造或使用偽造、變造相關單位證明、印章的,移送公安機關按照相關規定追究責任,構成犯罪的依法追究刑事責任。

        (二)對誤導、參與、協助職工騙提騙貸住房公積金的房地產開發經營單位、房地產經紀機構和房地產經紀人員,查實情況,責令限期整改,逾期不整改的依法處理。屬于勞務派遣機構的,百色公積金中心向我市勞務派遣行政管理部門報送相關信息; 屬于房地產開發企業或住房委托代理銷售、中介機構的,百色公積金中心向我市房地產行政管理部門報送相關信息。

        (三)繳存單位出具虛假資料的,百色公積金中心將通過百色市企業信用信息系統及時曝光違規行為,并向上級主管部門或紀檢監察機構報送相關信息。

        第二十條 百色公積金中心工作人員因把關不嚴、玩忽職守、失職瀆職甚至徇私舞弊,造成住房公積金被騙提騙貸的或不按規定處理,侵害繳存職工或單位合法權益的,按公積金中心相關規定追究當事人責任。騙提騙貸行為構成犯罪的,由司法機關依法追究相關法律責任。

        第五章 處理終止

        第二十一條 滿足以下條件之一的,百色公積金中心在滿足條件之日起的7個工作日內刪除繳存職工失信行為登記信息:

        (一)繳存職工提交騙提、騙貸材料被識別,未成功取得資金,記載其失信記錄已滿3年的;
        ??(二)騙提騙貸資金成功到賬,在規定期限內全額退回騙提騙貸資金,記載其失信記錄已滿3年的;

        (三)騙提騙貸資金成功到賬,超過規定期限內全額退回騙提騙貸資金,記載其失信記錄從全額退回騙提騙貸資金之日起計已滿5年的;

        第二十二條 繳存職工異議申請經確認屬實,排除繳存職工騙提騙貸行為的,相關處理予以撤銷。

        第六章 附 則

        第二十三條制度由百色公積金中心負責解釋。

        第二十四條制度自公布之日起施行。


        附件1


        核查

        XXX房管所(不動產登記中心):

        茲有我中心公積金在繳職工XXX,身份證號:XXXXXXX,于XXXX年XX月X日在我中心辦理購房提取公積金業務,所購買房屋為XXX區XXX號XXX小區X幢X單元XX室,初步認定其提供的為虛假購房材料,涉嫌騙提公積金。懇請貴處(中心)幫助核查其購房信息的真實性,并盡快將結果反饋我中心。

        此函。


        百色市住房公積金管理中心(管理部)

        年??月??日


        附件2


        房產信息核查表(樣本)

        城市:??????????????????????????????????????????????核查內容:房屋信息

        序號

        姓名

        身份證號

        房屋出賣方

        樓盤名稱

        房屋地址

        合同及編號真偽

        發票開具的銷售方與實際房產是否相符

        1








        核查

        結果








        其它


        注:核查結果請填寫“一致、不一致”如不一致請填寫真實情況,如有其它情況,請說明。????????????????

        委托方中心(蓋章):???????????????????????????????????????????????? 受托方中心(蓋章):

        聯系人:???????????? 電話:?????????????????????????????????? 聯系人:????????????????電話:

        地址:


        附件3

        百色市住房公積金管理中心騙提騙貸行為調查情況告知書


        編號(20?? )第?? 號

        當事人:,身份證號碼:。??你于日,在管理部,提交材料辦理住房公積金提取貸款業務。經我中心調查,你所提供的??(事實、資料)系虛假偽造,你的行為已構成提供虛假事實或虛假資料騙提騙貸住房公積金的行為。

        你若對上述調查結果存在異議,可在簽收本調查情況告知書起,或本調查情況告知書在百色市住房公積金管理中心網站公告之日起15個工作日內向我中心書面提出異議申請。逾期未提出異議申請,視同你對調查結果無異議,我中心將依據住房城鄉建設部 財政部 人民銀行 公安部《關于開展治理違規提取住房公積金工作的通知》建金〔2018〕46號及《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》相關規定實施懲戒處理。

        百色市住房公積金管理中心

        年?? 月?? 日


        附件4

        懲治騙提騙貸住房公積金失信行為處理決定書(騙提騙貸未遂)


        同志:??

        經查明,你于????年??月??日在百色市住房公積金管理中心管理部申請辦理住房公積金提取貸款業務時所提供的(??)材料屬偽造,已經構成隱瞞真實情況,弄虛作假騙提騙貸住房公積金的事實。

        我中心將根據《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》的規定,取消你3年內提取住房公積金和申請住房公積金貸款的資格。

        繳存職工對處理決定存在異議的,可在簽收處理決定書或處理決定書在百色公積金中心網站公告到期之日起10個工作日內向百色公積金中心提出書面異議申請。百色公積金中心將在收到異議申請之日起15個工作日內,對申請事項組織核查,經核查排除職工騙提騙貸行為的,原范圍內影響予以消除,相關處理予以撤銷。并將核查結果書面告知繳存職工。異議申請核查期間不影響相關處理決定實施。

        繳存職工對處理決定不服的,有權在收到決定書之日起60日內提出行政復議申請,或對復議決定不服的,可以在接到處理決定書之日起15日內向有管轄權的人民法院提起行政訴訟。

        辦理地址:百色市龍景區###

        聯系電話:2823806、2830707??

        執法監督電話:2852269??????????

        百色市住房公積金管理中心

        年??月??日


        附件5??


        懲治騙提騙貸住房公積金失信行為處理決定書(已取得騙提騙貸資金)


        同志:??

        經查明,你于????年??月??日在百色市住房公積金管理中心管理部申請辦理住房公積金提取貸款業務時所提供的()材料屬偽造,已經構成隱瞞真實情況,弄虛作假騙提騙貸住房公積金的事實。

        現請你收到本通知書之日起10個工作日內(即????年 月??日前)到我中心 管理部辦理騙提騙貸資金退回手續,金額為元。如能在限期內主動退回的,我中心將根據《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》的規定,取消你3年內提取住房公積金和申請住房公積金貸款的資格。如逾期不退回,我中心將根據《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》的規定嚴肅處理,處理措施包括:(一)向職工工作單位通報;(二)取消該職工5年內提取住房公積金和申請住房公積金貸款資格;(三)納入住房公積金失信黑名單,通過公積金網站向社會公開騙提騙貸人名單;(四)將相關不良信用記錄納入中國人民銀行個人征信系統,作為該職工不良信用記錄。

        注:繳存職工對處理決定存在異議的,可在簽收處理決定書或處理決定書在百色公積金中心網站公告到期之日起10個工作日內向百色公積金中心提出書面異議申請。百色公積金中心將在收到異議申請之日起15個工作日內,對申請事項組織核查,經核查排除職工騙提騙貸行為的,原范圍內影響予以消除,相關處理予以撤銷。并將核查結果書面告知繳存職工。異議申請核查期間不影響相關處理決定實施。繳存職工對處理決定不服的,有權在收到決定書之日起60日內提出行政復議申請,或對復議決定不服的,可以在接到處理決定書之日起15日內向有管轄權的人民法院提起行政訴訟。

        辦理地址:百色市龍景區#########

        聯系電話:2823806、2830707??

        執法監督電話:2852269


        百色市住房公積金管理中心

        年 月??日


        附件6


        百色市住房公積金管理中心XX管理部關于查處騙提騙貸住房公積金的情況通報

        XX單位:

        你單位XX同志于?? 年??月??日在我中心XX管理部提交申請XX支取貸款材料,經查,其提供的??材料系偽造。

        鑒于XX職工以虛假資料騙提騙貸住房公積金的行為屬實,且拒絕在規定期限內全額退回騙提騙貸資金,性質惡劣,根據《百色市住房公積金失信行為懲戒制度》有關規定,現將XX職工(公務員)騙提住房公積金的情況向你單位通報,并將騙提者納入百色市社會信用體系失信黑名單,取消該職工5年內提取住房公積金和申請住房公積金個人住房貸款資格,將相關信息依法向社會公開,并提交中國人民銀行納入金融信用信息基礎數據庫。

        住房公積金雖然屬職工個人所有,但其所有權是具有限制性的所有權。住房公積金的支出有其剛性規定,職工要提取和使用住房公積金,必須符合法定條件和法定用途。偽造證件、合同、票據和私刻公章均屬違法行為,以此牟利的中介機構和個人均涉嫌觸犯法律,請各繳存單位職工務必嚴格遵守住房公積金政策法規。


        百色市住房公積金管理中心管理部

        2021年 10月 08日


        信息公開選項:主動公開??

        抄送:中心領導班子各成員??

        百色市住房公積金管理中心綜合科???????????? 2021年10月8日印發

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